本案例來(lái)源于《最高人民法院公報(bào)》2016年第一期

上海閩路潤(rùn)貿(mào)易有限公司與上海鋼翼貿(mào)易有限公司買賣合同糾紛案

最高人民法院民事裁定書

（2015）民申字第956號(hào)

再審申請(qǐng)人（一審被告、二審上訴人）：上海鋼翼貿(mào)易有限公司。住所地：上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號(hào)301室。

法定代表人：朱秀，執(zhí)行董事。

委托代理人：王平，福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所律師。

委托代理人：陳昱，福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所律師。

被申請(qǐng)人（一審原告、二審被上訴人）：上海閩路潤(rùn)貿(mào)易有限公司。住所地：上海市浦東新區(qū)金海路3288號(hào)4幢3G06室。

法定代表人：文杰，董事長(zhǎng)。

再審申請(qǐng)人上海鋼翼貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋼翼公司）為與被申請(qǐng)人上海閩路潤(rùn)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱閩路潤(rùn)公司）買賣合同糾紛一案，不服福建省高級(jí)人民法院（2012）閩民終字第647號(hào)民事判決，向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙１驹阂婪ńM成合議庭進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查完結(jié)。

鋼翼公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q：（一）本案《購(gòu)銷合同》的買方主體是上海興盟國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱興盟公司），一審、二審將閩路潤(rùn)公司作為《購(gòu)銷合同》買方缺乏事實(shí)與法律依據(jù)。1.?閩路潤(rùn)公司一審提供的閩路潤(rùn)公司公證送達(dá)給鋼翼公司的《公證書》以及興盟公司發(fā)給閩路潤(rùn)公司的《函》表明，興盟公司以實(shí)際行動(dòng)行使委托人介入權(quán)，確認(rèn)自己是《購(gòu)銷合同》的買方主體，《購(gòu)銷合同》約束的合同主體為興盟公司與鋼翼公司。2.?鋼翼公司在一審、二審的陳述、抗辯表明，鋼翼公司認(rèn)可興盟公司為《購(gòu)銷合同》的買方主體，并認(rèn)同閩路潤(rùn)公司的受托人地位。鋼翼公司在一審、二審時(shí)均明確抗辯，閩路潤(rùn)公司僅僅是興盟公司的受托人，并反對(duì)興盟公司將《購(gòu)銷合同》的“債權(quán)”轉(zhuǎn)讓給閩路潤(rùn)公司；因此，《購(gòu)銷合同》買方主體始終是興盟公司，而不是閩路潤(rùn)公司。3.?雖然興盟公司與閩路潤(rùn)公司達(dá)成《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下“債權(quán)”的轉(zhuǎn)讓，但不構(gòu)成合同權(quán)利義務(wù)概括轉(zhuǎn)讓，《購(gòu)銷合同》的買方主體始終是興盟公司。（二）《購(gòu)銷合同》是李強(qiáng)實(shí)施合同詐騙的手段，是以合法形式掩蓋非法目的的合同，依照我國(guó)法律規(guī)定，該合同屬無(wú)效合同。一審、二審把《購(gòu)銷合同》與李強(qiáng)詐騙行為割裂開(kāi)來(lái)，認(rèn)定合法有效，適用法律錯(cuò)誤。（三）一審、二審支持閩路潤(rùn)公司解除合同及貨款返還請(qǐng)求是錯(cuò)誤的。1.?閩路潤(rùn)公司并未概括受讓《購(gòu)銷合同》的權(quán)利義務(wù)，無(wú)權(quán)解除《購(gòu)銷合同》，且《購(gòu)銷合同》無(wú)效，也不存在解除問(wèn)題，閩路潤(rùn)公司建立在合同解除基礎(chǔ)上的貨款返還請(qǐng)求不能成立。2.?鋼翼公司對(duì)興盟公司不負(fù)有返還貨款義務(wù)，該效力及于閩路潤(rùn)公司。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第（二）、（六）項(xiàng)等規(guī)定，向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

本院認(rèn)為，根據(jù)鋼翼公司的再審申請(qǐng)，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)有三：一是閩路潤(rùn)公司是否是《購(gòu)銷合同》的主體；二是《購(gòu)銷合同》是否因李強(qiáng)構(gòu)成犯罪而無(wú)效；三是閩路潤(rùn)公司是否有權(quán)解除《購(gòu)銷合同》并要求鋼翼公司返還貨款。

一、關(guān)于閩路潤(rùn)公司是否是《購(gòu)銷合同》的主體？

本案所涉《購(gòu)銷合同》是閩路潤(rùn)公司基于興盟公司的委托以自己名義與鋼翼公司訂立的。鋼翼公司認(rèn)為，根據(jù)閩路潤(rùn)公司向鋼翼公司送達(dá)的《公證書》以及興盟公司發(fā)給閩路潤(rùn)公司的《函》，興盟公司已經(jīng)行使了介入權(quán)，《購(gòu)銷合同》應(yīng)直接約束委托人興盟公司，閩路潤(rùn)公司作為受托人不再是合同主體。

本案所涉的《購(gòu)銷合同》是閩路潤(rùn)公司基于興盟公司的委托與鋼翼公司訂立，現(xiàn)尚無(wú)證據(jù)證明鋼翼公司在與閩路潤(rùn)公司訂立合同時(shí)明知閩路潤(rùn)公司是基于興盟公司的委托與其訂立的合同，故不能依據(jù)《合同法》第402條認(rèn)定該合同直接約束興盟公司。關(guān)于委托人的介入權(quán)，《合同法》第403條第1款規(guī)定，受托人以自己的名義與第三人訂立合同時(shí)，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關(guān)系的，受托人因第三人的原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)當(dāng)向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對(duì)第三人的權(quán)利，但第三人與受托人訂立合同時(shí)如果知道該委托人就不會(huì)訂立合同的除外。根據(jù)該規(guī)定，隱名代理的受托人向委托人披露第三人后，委托人可以行使介入權(quán)直接向第三人主張權(quán)利。委托人行使介入權(quán)，則合同直接約束委托人與第三人，委托人代替受托人成為合同主體，受托人不能行使合同權(quán)利；委托人不行使介入權(quán)的，則合同仍約束受托人，受托人可以行使合同權(quán)利。鋼翼公司認(rèn)為，據(jù)興盟公司送達(dá)給閩路潤(rùn)公司的《函》，興盟公司同意將《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給閩路潤(rùn)公司，由閩路潤(rùn)公司向鋼翼公司主張違約責(zé)任，故閩路潤(rùn)公司所行使的權(quán)利，是基于興盟公司的債權(quán)讓與產(chǎn)生的，閩路潤(rùn)公司行使的是興盟公司的權(quán)利，應(yīng)視為興盟公司行使了介入權(quán)，《購(gòu)銷合同》應(yīng)該直接約束興盟公司，閩路潤(rùn)公司不再作為合同主體。根據(jù)一審、二審查明事實(shí)，在閩路潤(rùn)公司向鋼翼公司主張權(quán)利之前，興盟公司并未向鋼翼公司主張權(quán)利，故不能認(rèn)為興盟公司已經(jīng)行使介入權(quán)。既然興盟公司沒(méi)有行使介入權(quán)，則不是《購(gòu)銷合同》的主體，不享有《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下的權(quán)利，無(wú)權(quán)將基于《購(gòu)銷合同》產(chǎn)生的債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，故興盟公司與閩路潤(rùn)公司之間所謂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)法實(shí)際發(fā)生。興盟公司發(fā)給閩路潤(rùn)公司的《函》，從合同解釋角度可認(rèn)定為，興盟公司承諾放棄介入權(quán)，由閩路潤(rùn)公司行使《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下的權(quán)利，該函件并不影響閩路潤(rùn)公司作為《購(gòu)銷合同》的主體地位。綜上，閩路潤(rùn)公司雖是基于興盟公司的委托與鋼翼公司訂立合同，且在合同履行過(guò)程中向興盟公司披露第三人鋼翼公司，但并沒(méi)有證據(jù)表明興盟公司行使了介入權(quán)，故閩路潤(rùn)公司仍是《購(gòu)銷合同》的主體。鋼翼公司認(rèn)為閩路潤(rùn)公司不是《購(gòu)銷合同》主體的主張與事實(shí)不符，不予支持。

二、《購(gòu)銷合同》是否因李強(qiáng)構(gòu)成犯罪而無(wú)效？

鋼翼公司主張，李強(qiáng)利用興盟公司委托閩路潤(rùn)公司向鋼翼公司采購(gòu)鋼材，又通過(guò)鋼翼公司再向其實(shí)際控制的鐵申公司采購(gòu)鋼材，最終達(dá)到騙取貸款的目的，閩路潤(rùn)公司與鋼翼公司之間的《購(gòu)銷合同》是一種犯罪手段，并無(wú)真實(shí)的商業(yè)交易動(dòng)機(jī)和目的，應(yīng)認(rèn)定無(wú)效。

根據(jù)上海市第二中級(jí)人民法院關(guān)于李強(qiáng)合同詐騙案的（2012）滬二中初字第120號(hào)刑事判決書，李強(qiáng)以興盟公司的名義委托閩路潤(rùn)公司采購(gòu)鋼材，閩路潤(rùn)公司根據(jù)李強(qiáng)的指定向鋼翼公司購(gòu)買鋼材，李強(qiáng)行賄鋼翼公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，使得鋼翼公司向其控制的鐵申公司購(gòu)貨，并偽造閩路潤(rùn)公司公章簽訂擔(dān)保合同，閩路潤(rùn)公司、鋼翼公司均已支付相應(yīng)貨款，李強(qiáng)通過(guò)鐵申公司收取鋼翼公司支付的購(gòu)貨款后未交付貨物。以上事實(shí)只是認(rèn)定李強(qiáng)利用其控制的公司實(shí)施犯罪行為，但并沒(méi)有證據(jù)表明閩路潤(rùn)公司明知或參與李強(qiáng)的犯罪行為。鋼翼公司在一二審中曾主張，鋼翼公司是根據(jù)閩路潤(rùn)公司的指定向鐵申公司購(gòu)貨，但其所提交的關(guān)于閩路潤(rùn)公司指定鐵申公司的《補(bǔ)充協(xié)議》上的閩路潤(rùn)公司的印文與閩路潤(rùn)公司的印章經(jīng)鑒定并不一致。而據(jù)（2012）滬二中初字第120號(hào)刑事判決書認(rèn)定的事實(shí)，鋼翼公司之所以向李強(qiáng)控制的鐵申公司購(gòu)買鋼材，是因李強(qiáng)賄賂了鋼翼公司的工作人員。在沒(méi)有證據(jù)證明閩路潤(rùn)公司明知或者參與李強(qiáng)實(shí)施的犯罪行為的情況下，閩路潤(rùn)公司與鋼翼公司所訂立的《購(gòu)銷合同》效力不受李強(qiáng)犯罪行為的影響。鋼翼公司關(guān)于《購(gòu)銷合同》因李強(qiáng)構(gòu)成犯罪而無(wú)效的主張缺乏法律依據(jù)，不予支持。

三、閩路潤(rùn)公司是否有權(quán)解除《購(gòu)銷合同》并要求鋼翼公司返還貨款？

鋼翼公司認(rèn)為，閩路潤(rùn)公司并未實(shí)際概括受讓興盟公司在《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，不是《購(gòu)銷合同》主體，且《購(gòu)銷合同》無(wú)效，閩路潤(rùn)公司無(wú)權(quán)解除合同并要求返還貨款。本院認(rèn)為，閩路潤(rùn)公司與鋼翼公司所訂立合同是當(dāng)事人雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。閩路潤(rùn)公司雖是基于興盟公司的委托與鋼翼公司訂立《購(gòu)銷合同》，但其是以自己的名義與鋼翼公司訂立的合同，在興盟公司并沒(méi)有行使介入權(quán)的情況下，閩路潤(rùn)公司仍是《購(gòu)銷合同》的主體，有權(quán)行使《購(gòu)銷合同》項(xiàng)下的權(quán)利。因此，在符合法定解除條件的情況下，閩路潤(rùn)公司有權(quán)解除《購(gòu)銷合同》，并要求鋼翼公司返還貨款。

綜上，鋼翼公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二、六項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款之規(guī)定，裁定如下：

駁回上海鋼翼貿(mào)易有限公司的再審申請(qǐng)。

審???判???長(zhǎng)???王富博

審???判???員???朱海年
代理審判員???林海權(quán)

二?〇一?五?年?六?月?八?日

書???記???員?? ?陸???昱

本報(bào)上海4月7日電??今天上午，上海市第三中級(jí)人民法院對(duì)被告人伍云華侵犯著作權(quán)案當(dāng)庭作出一審判決，判處其拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。

法院審理查明，2004年12月，上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛大公司）代理了韓國(guó)WeMade公司《熱血傳奇》網(wǎng)絡(luò)游戲。

2013年3月起，被告人伍云華以營(yíng)利為目的，未經(jīng)盛大公司許可，從網(wǎng)絡(luò)上非法獲取《熱血傳奇》游戲的源代碼后，在浙江省麗水市、廣東省東莞市等地分別租用服務(wù)器，并通過(guò)www.zhaosf.com等網(wǎng)站發(fā)布廣告招攬客戶，以將游戲登錄器綁定www.126cai.com等網(wǎng)站的方式，私自架設(shè)服務(wù)器端，非法運(yùn)營(yíng)該私服游戲。同時(shí)，伍云華通過(guò)www.pay17.net等支付平臺(tái)，綁定其個(gè)人的財(cái)付通賬戶，收取游戲玩家充值款共計(jì)人民幣16萬(wàn)余元。

2013年5月，盛大公司向上海市公安局報(bào)案，上海市公安局于同月29日立案?jìng)刹?，并于同?月26日先后在伍云華住處等地查獲涉案電腦主機(jī)及涉案服務(wù)器硬盤等物品。同年7月，偵查機(jī)關(guān)將上述涉案服務(wù)器硬盤委托上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定，上述涉案服務(wù)器硬盤中均存在“私服”網(wǎng)絡(luò)游戲，與《熱血傳奇》網(wǎng)絡(luò)游戲之間存在實(shí)質(zhì)性相似。

2015年10月，伍云華主動(dòng)向江西省吉安市安?？h公安局投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同月28日，伍云華向盛大公司賠償8萬(wàn)元，并取得盛大公司諒解。

法院審理認(rèn)為，被告人伍云華未經(jīng)著作權(quán)人許可，私自架設(shè)服務(wù)器端，復(fù)制發(fā)行其計(jì)算機(jī)軟件，并通過(guò)玩家充值牟利，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)16萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪，遂依法作出上述判決。

（陳穎穎）

《食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法工作規(guī)定》明確食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)結(jié)果可以作為定罪量刑參考

國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局制定的《食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法工作規(guī)定》將于2月1日正式落地施行。規(guī)定明確，食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可以采用食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法對(duì)涉案食品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果可以作為定罪量刑的參考。

食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法工作規(guī)定

第一章 總 則

第一條?為保證食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法科學(xué)實(shí)用、技術(shù)先進(jìn)，加強(qiáng)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法規(guī)范化管理，根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第11號(hào)）、《食品藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條?食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法是指在食品（含保健食品）安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、案件稽查、事故調(diào)查、應(yīng)急處置等工作中采用的非食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。

食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可以采用食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法對(duì)涉案食品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果可以作為定罪量刑的參考。

第三條?國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法的批準(zhǔn)和發(fā)布。

第四條?國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局組織成立食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法審評(píng)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱：審評(píng)委員會(huì)），主要負(fù)責(zé)審查食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法草案。審評(píng)委員會(huì)設(shè)專家組和秘書處。

專家組由食品檢驗(yàn)領(lǐng)域?qū)＜液褪称匪幤繁O(jiān)管部門代表組成。秘書處設(shè)在中國(guó)食品藥品檢定研究院，主要負(fù)責(zé)審評(píng)委員會(huì)日常事務(wù)性工作。

第五條?省級(jí)及省級(jí)以上食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)提出食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法的立項(xiàng)需求、組織實(shí)施和跟蹤評(píng)價(jià)。

第二章 立項(xiàng)和起草

第六條?食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或科研院所等單位在食品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)可能有食品安全問(wèn)題，且沒(méi)有食品安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，可以向所在地省級(jí)食品藥品監(jiān)管部門提出食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法立項(xiàng)建議。省級(jí)食品藥品監(jiān)管部門綜合分析轄區(qū)內(nèi)各級(jí)食品藥品監(jiān)管部門食品安全監(jiān)管工作需要，向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局提出食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法立項(xiàng)需求。

國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局按照輕重緩急、科學(xué)可行的原則，確定食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法立項(xiàng)目錄，通過(guò)公開(kāi)征集或遴選確定起草單位，研制食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法。

第七條?起草單位應(yīng)當(dāng)在深入調(diào)查研究、充分論證技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上按要求研制食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法，保證其科學(xué)性、先進(jìn)性、實(shí)用性和規(guī)范性。鼓勵(lì)科研院所、大專院?；蛏鐣?huì)團(tuán)體等研究、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合起草。

第八條?起草單位應(yīng)根據(jù)所起草方法的技術(shù)特點(diǎn)，原則上選擇不少于5家食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間驗(yàn)證。驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室的選擇應(yīng)具有代表性和公信力。

實(shí)驗(yàn)室間驗(yàn)證對(duì)于定性方法至少需要驗(yàn)證方法的檢出限和特異性；對(duì)于定量方法至少需要驗(yàn)證方法的線性范圍、定量限、準(zhǔn)確度、精密度。

第九條?起草單位應(yīng)參考檢驗(yàn)方法編寫規(guī)則起草食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法草案文本，包括適用范圍、方法原理、試劑儀器、分析步驟、計(jì)算結(jié)果等，同時(shí)還應(yīng)編制起草說(shuō)明，包括相關(guān)背景、研制過(guò)程、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的依據(jù)、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)和實(shí)驗(yàn)室間驗(yàn)證情況和數(shù)據(jù)等。

第十條?食品安全案件稽查、應(yīng)急處置等工作中，可根據(jù)情況簡(jiǎn)化立項(xiàng)、遴選起草單位、實(shí)驗(yàn)室間驗(yàn)證等要求。

第三章 審查和發(fā)布

第十一條?起草單位應(yīng)通過(guò)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法管理系統(tǒng)直接向?qū)徳u(píng)委員會(huì)秘書處提交電子化方法草案和起草說(shuō)明等材料，并同時(shí)報(bào)送內(nèi)容一致的紙質(zhì)材料。

起草單位對(duì)所報(bào)送材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第十二條?食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法草案按照以下程序?qū)彶椋?/p>

（一）秘書處形式審查；

（二）專家組會(huì)議審查或函審。

第十三條?秘書處在收到食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法草案及相關(guān)資料的5個(gè)工作日內(nèi)完成完整性和規(guī)范性等形式審查。

第十四條?秘書處原則上應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)將草案及相關(guān)資料提請(qǐng)專家組審查。專家組對(duì)草案及相關(guān)資料的科學(xué)性、實(shí)用性和適用性等進(jìn)行審查。審查采取會(huì)議審查或函審，以會(huì)議審查為主。

（一）會(huì)議審查。原則上應(yīng)采取協(xié)商一致的方式。在無(wú)法達(dá)成一致的情況下，應(yīng)當(dāng)在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決。出席專家四分之三以上（含四分之三）同意為通過(guò)。秘書處形成會(huì)議紀(jì)要和審查結(jié)論，并經(jīng)參會(huì)專家同意；

（二）函審。根據(jù)審核工作需要，也可采取函審。回函專家四分之三以上（含四分之三）同意為通過(guò)。秘書處匯總形成審查結(jié)論，并附每位專家函審意見(jiàn)。

第十五條?特殊情況下，秘書處應(yīng)按要求加快形式審查和及時(shí)組織會(huì)議審查。

第十六條?秘書處應(yīng)在審查結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)起草單位審查結(jié)論，審查結(jié)論分為三種情況：

(一) 通過(guò)；

(二) 原則通過(guò)但需要修改，起草單位應(yīng)根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行修改并再次報(bào)秘書處，秘書處視情況再次組織審查；

(三) 未通過(guò)，應(yīng)說(shuō)明未予通過(guò)的理由。

第十七條?審查通過(guò)的食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法草案，秘書處應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)按要求將食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法報(bào)批稿、審查結(jié)論、會(huì)議紀(jì)要等材料加蓋中國(guó)食品藥品檢定研究院公章后報(bào)送國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局。

第十八條?國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)并以公告形式發(fā)布食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法。食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法（縮寫為BJS）按照“BJS+年代號(hào)+序號(hào)”規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，除方法文本外，同時(shí)公布主要起草單位和主要起草人信息。

第十九條?食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法自發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)在國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局網(wǎng)站上公布。

第二十條?省級(jí)食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)工作需要，組織食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)采用食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，及時(shí)報(bào)告國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局。

第二十一條?食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)依據(jù)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法出具檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)規(guī)范有關(guān)規(guī)定。

第四章 附 則

第二十二條?對(duì)適用于地方特色食品的補(bǔ)充檢驗(yàn)方法，省級(jí)食品藥品監(jiān)管部門可以參照本規(guī)定批準(zhǔn)、發(fā)布，并報(bào)國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局備案。

第二十三條?已批準(zhǔn)的食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法屬于科技成果，可作為相關(guān)人員申請(qǐng)科研獎(jiǎng)勵(lì)和參加專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審的依據(jù)。

第二十四條?本規(guī)定由國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條?本規(guī)定自2017年2月1日起實(shí)施。

轉(zhuǎn)自：最高人民法院

關(guān)于新沒(méi)收程序規(guī)定的權(quán)威解讀（附解釋全文）

[裴顯鼎]：

一、《規(guī)定》制定的背景、意義

黨的十八大以來(lái)，黨中央把從嚴(yán)懲治腐敗放在突出位置，堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅，堅(jiān)持“老虎”“蒼蠅”一起打，體現(xiàn)了中央反腐敗的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。全國(guó)各級(jí)法院深入推進(jìn)中央反腐敗戰(zhàn)略部署和決策，充分發(fā)揮審判職能，依法審理了一大批職務(wù)犯罪案件，人民群眾拍手稱快，海內(nèi)外輿論高度評(píng)價(jià)。追逃追贓工作，是反腐敗斗爭(zhēng)的重要組成部分。在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，國(guó)際追逃追贓工作取得了重大成果。僅去年1至11月，就從70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)追回外逃人員908人，追回贓款23億余元。這些案件有的已經(jīng)交付審判，如李華波貪污案、王國(guó)強(qiáng)受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案，其他案件也將陸續(xù)交付審判。追逃與追贓工作相輔相成。追逃若不徹底，就意味著犯罪分子找到了避罪的“天堂”，逍遙法外；追贓若不徹底，就必然會(huì)助長(zhǎng)更多的腐敗分子攜款外逃，國(guó)家和人民的經(jīng)濟(jì)損失就無(wú)法挽回。只有堅(jiān)持追逃與追贓兩手抓，最終人贓俱獲，才能實(shí)現(xiàn)除惡務(wù)盡，大快人心之目的。為了嚴(yán)密法網(wǎng)，2012年《刑事訴訟法》修正時(shí)首次規(guī)定了違法所得沒(méi)收程序，為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒(méi)收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。但因違法所得沒(méi)收程序在我國(guó)是一個(gè)新的制度設(shè)計(jì)，已有的立法及相關(guān)司法解釋規(guī)定比較原則，法律適用存在較多困惑，難以滿足辦案需要。截止2016年底，全國(guó)法院共受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件38件，其中大多數(shù)案件還處在公告、延長(zhǎng)審理期限狀態(tài)，難以向前推進(jìn)，嚴(yán)重影響了反腐敗戰(zhàn)略的實(shí)施和成效。

習(xí)近平總書記等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視追逃追贓工作，多次在國(guó)際場(chǎng)合旗幟鮮明地表明我國(guó)追逃追贓的堅(jiān)定立場(chǎng)和態(tài)度。為把追逃追贓“天網(wǎng)”織嚴(yán)織密織牢，2014年11月，最高人民法院、最高人民檢察院對(duì)違法所得沒(méi)收程序開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研，對(duì)違法所得沒(méi)收程序法律適用問(wèn)題進(jìn)行了全面摸底和歸納分析。這些問(wèn)題集中體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是適用罪名范圍過(guò)窄，諸如國(guó)家安全、黑社會(huì)性質(zhì)組織、走私、毒品、金融詐騙、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等大量犯罪均不在適用范圍之內(nèi)，使很多案件無(wú)法進(jìn)入程序，相關(guān)執(zhí)法工作陷入困境；二是對(duì)違法所得沒(méi)收程序存在較大認(rèn)識(shí)分歧，對(duì)此類案件中有關(guān)事實(shí)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)存在較大爭(zhēng)議；三是缺少實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)指引，各地司法機(jī)關(guān)對(duì)于如何申請(qǐng)和審理，如何制作相關(guān)法律文書，以及如何推進(jìn)各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，認(rèn)識(shí)不一，各自都是摸著石頭過(guò)河；四是違法所得沒(méi)收程序涉及訴訟環(huán)節(jié)較多，特別是有的案件涉及境外協(xié)助執(zhí)行，辦案機(jī)關(guān)職責(zé)不清，難以有效銜接。

鑒于上述情況，最高人民法院、最高人民檢察院按照中央決策部署，在中央紀(jì)委、中央政法委、全國(guó)人大法工委、公安部、外交部、司法部等中央機(jī)關(guān)、部門的大力支持下，以國(guó)內(nèi)調(diào)研和對(duì)外逃人員比較集中的國(guó)家考察成果為基礎(chǔ)，總結(jié)吸收國(guó)際國(guó)內(nèi)制度設(shè)計(jì)和成熟經(jīng)驗(yàn)，對(duì)當(dāng)前辦理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件比較突出的法律適用問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)分析研究，并廣泛征求了立法機(jī)關(guān)、各級(jí)司法機(jī)關(guān)及社會(huì)各界人士的意見(jiàn)，制定了本《規(guī)定》。

《規(guī)定》旨在解決當(dāng)前司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大、反映突出的法律適用問(wèn)題。《規(guī)定》從我國(guó)司法實(shí)際出發(fā)，不僅對(duì)實(shí)踐中容易引發(fā)爭(zhēng)議的概念進(jìn)行了界定，明確了認(rèn)定犯罪事實(shí)、申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)，還對(duì)沒(méi)收申請(qǐng)的審查、一審開(kāi)庭、二審裁定、利害關(guān)系人參加訴訟方式、請(qǐng)求境外協(xié)助執(zhí)行等相關(guān)程序，公告等法律文書格式、內(nèi)容以及送達(dá)方式作了具體規(guī)定，增強(qiáng)了違法所得沒(méi)收程序的實(shí)踐可操作性，為司法實(shí)踐中適用違法所得沒(méi)收程序提供了直接依據(jù)，既有利于推進(jìn)違法所得沒(méi)收程序的規(guī)范、統(tǒng)一適用，也有利于全面推進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作取得更大成效。

二、《規(guī)定》的主要內(nèi)容

《規(guī)定》共二十五條，主要規(guī)定了以下十六個(gè)方面的內(nèi)容：

（一）明確了違法所得沒(méi)收程序適用罪名的范圍

《規(guī)定》第一條對(duì)《刑事訴訟法》關(guān)于違法所得沒(méi)收程序適用罪名范圍做了明確解釋，將《刑事訴訟法》規(guī)定的貪污賄賂、恐怖活動(dòng)犯罪等案件確定為五類犯罪案件：第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪為主，具體包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒(méi)財(cái)物等犯罪。第二類賄賂類犯罪，具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄等犯罪。第三類恐怖活動(dòng)犯罪，具體包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件。第四類是洗錢罪及其上游犯罪，具體包括危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

（二）明確了“重大犯罪案件”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

《規(guī)定》從案件影響程度和逃匿情形兩個(gè)角度明確了違法所得沒(méi)收程序適用的“重大犯罪案件”中“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。即：在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒(méi)收程序適用的“重大犯罪案件”。這樣規(guī)定的主要考慮是：此類案件與普通刑事案件有所不同，何為“重大”不能簡(jiǎn)單以刑罰輕重或涉案數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。故《規(guī)定》針對(duì)此類案件特點(diǎn)，參考已有司法解釋的內(nèi)容，將“在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)有較大影響的”明確為“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，考慮到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，特別是“紅通人員”，在本省、自治區(qū)、直轄市甚至在全國(guó)范圍內(nèi)都具有重大影響，這也是《刑事訴訟法》增設(shè)違法所得沒(méi)收程序最主要的動(dòng)因，故將“逃匿境外”作為“重大”的一項(xiàng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

（三）明確了“逃匿”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

《規(guī)定》從客觀和主觀兩個(gè)方面對(duì)“逃匿”進(jìn)行了界定?？陀^方面為“犯罪嫌疑人、被告人潛逃、隱匿”，主觀方面則為“逃避偵查和刑事追究”。犯罪嫌疑人、被告人離開(kāi)居住地、工作地，逃避偵查和刑事追究的，屬于最典型的“逃匿”情形；犯罪嫌疑人、被告人未離開(kāi)居住地、工作地，在原地隱匿起來(lái)逃避偵查和刑事追究的，亦屬于“逃匿”情形；犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究逃匿境外，因各種原因不愿回國(guó)受審的，亦應(yīng)視為“逃匿”情形?？紤]到在刑事訴訟過(guò)程中，“脫逃”的性質(zhì)與“逃匿”類似，故《規(guī)定》將犯罪嫌疑人、被告人“在刑事訴訟過(guò)程中脫逃”情形認(rèn)定為“逃匿”。

《規(guī)定》還明確，犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明該公民不可能生存的，對(duì)其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依照“逃匿”情形處理。如果行為人通過(guò)實(shí)施犯罪獲得大量財(cái)產(chǎn)，發(fā)生上述兩種情形后，對(duì)其不法財(cái)產(chǎn)放任不管顯然不當(dāng)。根據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定， “經(jīng)利害關(guān)系人申請(qǐng)，人民法院可以宣告死亡”。但犯罪嫌疑人、被告人的近親屬是其利害關(guān)系人，由利害關(guān)系人向人民法院先提出宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡申請(qǐng)不大現(xiàn)實(shí)。另外，對(duì)公民的宣告死亡既涉及非法財(cái)產(chǎn)的處置，又涉及合法財(cái)產(chǎn)的處置，還涉及人身關(guān)系的確權(quán)，即使利害關(guān)系人提出宣告死亡的申請(qǐng)，也不宜將人民法院宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡作為沒(méi)收違法所得申請(qǐng)的前置條件。經(jīng)綜合考慮，《規(guī)定》將上述兩種情形作為“逃匿”的特殊情形予以規(guī)定。

（四）明確了“通緝”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

《規(guī)定》明確，公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“通緝”。這就意味著“網(wǎng)上追逃”“內(nèi)部通報(bào)”等措施不屬于“通緝”范圍。鑒于向國(guó)際刑警組織請(qǐng)求發(fā)布藍(lán)色通報(bào)無(wú)需憑逮捕證，發(fā)布藍(lán)色通報(bào)后相關(guān)國(guó)家亦不會(huì)采取臨時(shí)羈押措施，故《規(guī)定》最終未將國(guó)際刑警組織發(fā)布的藍(lán)色通報(bào)納入“通緝”的認(rèn)定范圍。

（五）明確了“違法所得”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

司法實(shí)踐中對(duì)違法所得的認(rèn)定，特別是轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)以及添附個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后形成的收益能否認(rèn)定為違法所得，普遍存在疑問(wèn)。為解決相關(guān)爭(zhēng)議，《規(guī)定》參考《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》相關(guān)條款，明確了“違法所得”認(rèn)定的三種情形：一是通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 “違法所得”；二是違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”；三是來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。

（六）界定了“利害關(guān)系人”的概念

“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。鑒于原《刑事訴訟法解釋》將“利害關(guān)系人”限制為對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張所有權(quán)的范圍過(guò)窄，故《規(guī)定》將此概念解釋為對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位，除了對(duì)財(cái)物主張所有權(quán)外，還包括主張部分物權(quán)的情形，如主張留置權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的自然人和單位。

（七）明確了申請(qǐng)書的內(nèi)容要點(diǎn)

《規(guī)定》基于司法實(shí)踐需要，借鑒參考《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》《民事訴訟法》等規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)書、公告、請(qǐng)求函的內(nèi)容要點(diǎn)進(jìn)行了明確和統(tǒng)一。其中為加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人訴訟權(quán)利、合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù)，《規(guī)定》專門強(qiáng)調(diào)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書中載明有無(wú)利害關(guān)系人，同時(shí)為防止犯罪嫌疑人、被告人合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒(méi)收程序而造成不必要的損害，《規(guī)定》還明確要求申請(qǐng)書載明申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)。

（八）明確了人民法院對(duì)沒(méi)收違法所得申請(qǐng)審查處理的期限和原則

對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件，《規(guī)定》將“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定前置到立案審查階段。這樣規(guī)定，就可以提前對(duì)犯罪事實(shí)證據(jù)進(jìn)行審查，避免合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒(méi)收程序而遭受不必要的損害?？紤]到對(duì)“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的審查涉及實(shí)體法內(nèi)容審查，耗時(shí)較長(zhǎng)，故《規(guī)定》將《刑事訴訟法解釋》規(guī)定的七日期限調(diào)整為三十日。

人民法院對(duì)沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，經(jīng)審查，屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；不屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng)；材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)退回人民檢察院。

（九）明確了犯罪事實(shí)認(rèn)定的證明標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件，由于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡，對(duì)犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)的認(rèn)定難度比普通刑事案件要大，加之此類案件僅是對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行沒(méi)收，犯罪嫌疑人、被告人如到案，則終止審理。這些特征決定了此類案件中的證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事案件相比應(yīng)有所不同。對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件，“通緝”是必要條件，符合“通緝”條件也就必定符合“逮捕”條件?！兑?guī)定》第十條明確，同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

（十）明確了公告期間、發(fā)布和送達(dá)方式以及內(nèi)容要點(diǎn)

《規(guī)定》明確了公告期間為六個(gè)月，且不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定。公告必須自人民法院受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件之日起十五日之內(nèi)發(fā)布。

公告是沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件審理的必經(jīng)程序?！兑?guī)定》明確，公告應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公開(kāi)發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在受理案件的人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。

關(guān)于境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人公告的送達(dá)，對(duì)于已掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人的聯(lián)系方式，參考《民事訴訟法》第八十七條的規(guī)定，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采取傳真、電子郵件等方式直接告知其公告內(nèi)容，并記錄在案。出于對(duì)被請(qǐng)求國(guó)司法主權(quán)的尊重，且便于境外協(xié)助執(zhí)行請(qǐng)求能夠順利執(zhí)行，《規(guī)定》明確，如果所在地國(guó)家主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理案件的法院可以綜合案情決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。上述送達(dá)是對(duì)公告送達(dá)的補(bǔ)充，旨在進(jìn)一步確認(rèn)受送達(dá)人知悉公告內(nèi)容，確保其訴訟權(quán)利。補(bǔ)充送達(dá)日期不影響公告日期的認(rèn)定。

（十一）明確了第一審審判組織、審理方式、法庭調(diào)查以及裁定結(jié)果

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為督促利害關(guān)系人在公告期間內(nèi)及時(shí)行使權(quán)利，《規(guī)定》第十三條明確要求，利害關(guān)系人參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。利害關(guān)系人申請(qǐng)參加或者委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開(kāi)庭審理。

關(guān)于審判組織。為確保案件審理效果，加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù)，避免因獨(dú)任審判對(duì)裁定結(jié)果考慮不周，《規(guī)定》第十四條明確，人民法院應(yīng)當(dāng)由合議庭審理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件。

關(guān)于法庭調(diào)查。由于人民法院對(duì)犯罪事實(shí)及證據(jù)的審查提前至立案審查環(huán)節(jié)，故出庭的檢察人員在法庭調(diào)查階段僅就申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。考慮到涉案犯罪嫌疑人、被告人有可能將來(lái)被緝拿歸案而適用普通刑事訴訟程序，法庭調(diào)查應(yīng)當(dāng)力求不妨礙可能進(jìn)行的刑事偵查，故《規(guī)定》第十五條規(guī)定，對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開(kāi)進(jìn)行?！兑?guī)定》還明確在開(kāi)庭過(guò)程中僅圍繞申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)進(jìn)行舉證、質(zhì)證并提出意見(jiàn)。根據(jù)誰(shuí)主張誰(shuí)舉證原則，如果利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

關(guān)于裁定結(jié)果。沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的審理結(jié)果可以分為兩種情形：一是申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。此種情形又具體存在有被害人和無(wú)被害人兩種處理結(jié)果。有被害人的，考慮優(yōu)先返還被害人的財(cái)產(chǎn)，故《規(guī)定》第十六條明確，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。二是申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。如果利害關(guān)系人有證據(jù)證明其對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有合法權(quán)利，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

（十二）明確了申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)

沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件是針對(duì)財(cái)物的審理，而普通刑事訴訟程序主要是針對(duì)人的審理，且沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件中犯罪嫌疑人、被告人未到案，因此這類案件相比普通刑事訴訟案件的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所降低。《規(guī)定》第十七條借鑒吸收國(guó)外不定罪沒(méi)收制度優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，參考《民事訴訟法解釋》的表述，對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定：申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案件，如果法院審查認(rèn)定有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人具有巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)，在犯罪嫌疑人、被告人不到案的情況下，沒(méi)有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利或者雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒(méi)有達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

（十三）明確了第二審審理方式、審查重點(diǎn)、裁定結(jié)果

對(duì)沒(méi)收違法所得或者駁回申請(qǐng)的裁定，利害關(guān)系人、人民檢察院可以在五日內(nèi)提出上訴、抗訴。人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開(kāi)庭審理，但應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。第二審人民法院決定開(kāi)庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

《規(guī)定》第二十一條明確了第二審人民法院對(duì)上訴、抗訴案件處理的四種情形：一是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；二是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚?；三是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚?，也可以撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；四是第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。《規(guī)定》同時(shí)明確，第一審人民法院對(duì)于依照前款第三種情形發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

（十四）明確了有條件準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟以及相關(guān)訴訟權(quán)利

犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，不少國(guó)家都按照“不采納逃犯證言”規(guī)則，不允許其委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟?！兑?guī)定》從境外追逃追贓工作實(shí)際出發(fā)，明確由審理法院根據(jù)案件情況，綜合違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家主管機(jī)關(guān)依照其本國(guó)法提出的意見(jiàn)，決定是否準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人參加訴訟。準(zhǔn)許參加訴訟的，訴訟代理人依照利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

（十五）明確了請(qǐng)求境外限制措施和沒(méi)收裁定協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)、程序以及請(qǐng)求函內(nèi)容

隨著違法所得沒(méi)收程序適用罪名范圍的擴(kuò)大，偵查機(jī)關(guān)將擴(kuò)大到公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等依法成立的國(guó)家機(jī)關(guān)。這些偵查機(jī)關(guān)的中央國(guó)家機(jī)關(guān)則為“各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)”。

關(guān)于請(qǐng)求境外限制措施協(xié)助執(zhí)行規(guī)程，《規(guī)定》參照1992年《司法部、最高人民法院、外交部關(guān)于執(zhí)行海牙送達(dá)公約的實(shí)施辦法》關(guān)于刑事司法協(xié)助條約、多邊條約以及國(guó)際慣例的做法，明確規(guī)定，違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)，由該最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

實(shí)踐中，有些國(guó)家的司法制度要求扣押、凍結(jié)等限制措施的發(fā)文機(jī)關(guān)必須是法院。故《規(guī)定》第二十二條明確，被請(qǐng)求國(guó)家的主管部門提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒(méi)收的，應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收令以及協(xié)助執(zhí)行沒(méi)收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

為規(guī)范統(tǒng)一請(qǐng)求函的內(nèi)容，《規(guī)定》明確了請(qǐng)求函九個(gè)方面的要點(diǎn)，此處不再贅述。

（十六）明確了單位犯罪后被撤銷、注銷情形的處理

針對(duì)單位通過(guò)實(shí)施犯罪獲得不法財(cái)產(chǎn)及收益后，被撤銷、注銷情形的處理，《規(guī)定》明確，單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照犯罪嫌疑人、被告人死亡情形處理。

[萬(wàn)春]：

近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)積極開(kāi)展境外追逃追贓工作，取得了顯著成效。自2014年9月份，最高人民檢察院部署職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，截至目前，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人158人，涉案金額17.3億元人民幣。其中2016年1-11月，共從18個(gè)國(guó)家和地區(qū)引渡、遣返職務(wù)犯罪嫌疑人41人，追回涉案金額人民幣5.16億元。在這些歸案的案件中，目前已經(jīng)判決了40件，正在檢察機(jī)關(guān)審查起訴的有13件，法院已經(jīng)開(kāi)庭審理的有7件。另外檢察機(jī)關(guān)做不起訴決定的有11件。

具體情況是：

一是通過(guò)國(guó)際私法協(xié)助開(kāi)展境外追逃追贓工作。國(guó)際形勢(shì)司法協(xié)助是檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展境外追逃追贓的重要方式。目前我國(guó)已經(jīng)與有關(guān)國(guó)家簽署了54個(gè)省市司法協(xié)助條約和41個(gè)引渡條約，同時(shí)我國(guó)還是聯(lián)合國(guó)反腐敗公約、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約等公約的成員國(guó)。這些司法協(xié)助條約和國(guó)際公約為檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展追逃追贓的國(guó)際合作提供了依據(jù)。最高人民檢察院是聯(lián)合國(guó)反腐敗公約以及13個(gè)刑事司法協(xié)助條約的中方中央機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用有關(guān)公約、條約積極開(kāi)展境外追逃追贓工作，請(qǐng)求有關(guān)國(guó)家司法執(zhí)法部門對(duì)轉(zhuǎn)移境外的贓款進(jìn)行查詢、凍結(jié)，對(duì)逃犯進(jìn)行引渡和遣返，成效顯著。

二是與有關(guān)國(guó)家建立檢警合作等執(zhí)法合作機(jī)制。通過(guò)中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組，與美國(guó)在追逃、遣返、追繳犯罪所得方面進(jìn)行了深度合作，與北歐四國(guó)駐京警務(wù)聯(lián)絡(luò)官探討建立檢警直接合作的機(jī)制。2014年以來(lái)，通過(guò)與加拿大皇家騎警、新西蘭警察和澳大利亞聯(lián)邦警察駐京聯(lián)絡(luò)處的直接合作途徑，促成多起跨國(guó)腐敗案件的境外調(diào)查取證工作。

三是積極發(fā)揮國(guó)際組織在追逃追贓工作中的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)，查找犯罪嫌疑人，獲得基礎(chǔ)信息以后，通過(guò)司法協(xié)助等途徑向有關(guān)國(guó)家提出查詢凍結(jié)贓款的請(qǐng)求。通過(guò)金融行動(dòng)特別工作組等國(guó)際反洗錢組織，開(kāi)展對(duì)轉(zhuǎn)移境外贓款的監(jiān)測(cè)與跟蹤，為正式的司法協(xié)助提供情報(bào)、證據(jù)等方面的支持。

四是充分發(fā)揮區(qū)域檢察合作機(jī)制的重要作用。注重發(fā)揮中國(guó)東盟成員國(guó)總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制、上海合作組織成員國(guó)總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制和金磚國(guó)家總檢察長(zhǎng)會(huì)議機(jī)制等多邊檢察國(guó)際合作機(jī)制的作用，利用有關(guān)國(guó)家司法檢察界領(lǐng)導(dǎo)人共同參加國(guó)際會(huì)議的機(jī)會(huì)，推動(dòng)和促進(jìn)有關(guān)刑事司法協(xié)助個(gè)案的解決。區(qū)域檢察合作機(jī)制的深化，也帶動(dòng)了邊境地區(qū)檢察機(jī)關(guān)直接合作更加頻繁和深入，司法協(xié)助案件的審批手續(xù)進(jìn)一步簡(jiǎn)化，與有關(guān)國(guó)家在多個(gè)方面發(fā)展了更為便捷、靈活和高效的司法協(xié)助工作。

五是通過(guò)違法所得沒(méi)收程序追繳違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。2012年修改后的《刑事訴訟法》增設(shè)了犯罪嫌疑人、被告人逃匿死亡案件違法所得沒(méi)收程序，這一特別程序的設(shè)立對(duì)于誠(chéng)摯和預(yù)防貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件具有重大意義，在犯罪資產(chǎn)追回和返還的國(guó)際合作中發(fā)揮了積極作用。最高人民檢察院貫徹實(shí)施修改后的《刑事訴訟法》，指導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)正確適用違法所得沒(méi)收程序，不斷加大貪污賄賂犯罪案件追贓工作力度。

2013年以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)公訴部門共受理違法所得沒(méi)收程序案件62件，決定向人民法院提出違法所得沒(méi)收申請(qǐng)38件，違法所得沒(méi)收程序的適用在跨國(guó)追贓工作中發(fā)揮了十分重要的作用，積極挽回因犯罪所造成的物質(zhì)損失，對(duì)貪污賄賂犯罪形成有力震懾。

下一步檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央反腐敗工作總體部署，正確適用違法所得沒(méi)收程序的司法解釋，加強(qiáng)追逃追贓國(guó)際合作，充分運(yùn)用雙邊或多邊刑事司法協(xié)助、引渡等國(guó)際條約或公約以及對(duì)等互惠原則等，與有關(guān)國(guó)家開(kāi)展緝捕、引渡、遣返和資產(chǎn)返還等形式司法合作，力爭(zhēng)職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓工作取得新的進(jìn)展，盡最大努力將潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人繩之以法，讓腐敗分子在境外無(wú)處藏身，盡最大努力追繳違法所得，絕不允許犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上占了便宜。

[王曉東]：

在我國(guó)，犯罪嫌疑人和被告人逃匿、死亡的違法所得沒(méi)收程序規(guī)定在刑事訴訟法中，但它是刑事訴訟法中的一個(gè)特別程序。申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)必須是犯罪嫌疑人、被告人犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。這個(gè)財(cái)產(chǎn)是兩部分，一個(gè)是被告犯罪的財(cái)產(chǎn)，第二是其他涉案財(cái)產(chǎn)。但是此類案件有個(gè)特點(diǎn)，就是犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡了，或不能參加到我們進(jìn)行的正常的普通的刑事訴訟中。也正因?yàn)榉缸锵右扇?、被告人未到案，因此?duì)涉案財(cái)產(chǎn)的沒(méi)收難以采用刑事訴訟中最嚴(yán)格的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)定參考人民檢察院刑事訴訟規(guī)則第139條關(guān)于逮捕的規(guī)定，明確了“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并以此作為人民法院受理違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審查的必要條件。將對(duì)犯罪事實(shí)的認(rèn)定提前到審查階段，作為案件受理的條件，提高了此類案件立案門檻，有利于保護(hù)利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)，同時(shí)也可以避免因?yàn)閱?dòng)違法所得沒(méi)收程序，而使當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)遭受不必要的損害。本規(guī)定第10條明確，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的證明標(biāo)準(zhǔn)是：同時(shí)具備具有以下情形應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本規(guī)定第9條所規(guī)定的有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)：第一是有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；第二是有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；第三是證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

[王曉東]：

《規(guī)定》第十七條規(guī)定：“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。這一規(guī)定借鑒了“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)。主要考慮是：

（一）符合基本法理和司法實(shí)踐需求

犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡違法所得的沒(méi)收程序是《刑事訴訟法》規(guī)定的一個(gè)特別程序，與普通刑事訴訟程序有很大的區(qū)別。其中，依普通刑事訴訟程序需要查明的是被告人的犯罪事實(shí)，適用的是事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而違法所得沒(méi)收程序的基本法理依據(jù)在于“不讓犯罪分子通過(guò)犯罪獲得任何收益”，需要查明的是申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)性。而且由于這類犯罪主體涉案在逃，一些具體的犯罪事實(shí)也難以一一查實(shí)，因此，違法所得沒(méi)收程序無(wú)必要采用刑事訴訟排除一切合理性懷疑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和證明體系，而采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。

（二）符合立法本意和違法所得沒(méi)收程序本質(zhì)特性

?

首先，違法所得沒(méi)收程序是針對(duì)犯罪行為相關(guān)聯(lián)的財(cái)產(chǎn)的沒(méi)收程序，與普通刑事訴訟程序不同，不涉及對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的人身自由以及名譽(yù)權(quán)的剝奪，而是針對(duì)犯罪嫌疑人、被告人因犯罪行為而獲得的財(cái)產(chǎn)的處理，本質(zhì)上是對(duì)財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的確認(rèn)之訴。這一本質(zhì)特征決定了其證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事訴訟程序相比可以有所不同。

其次，優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)既適用于檢察機(jī)關(guān)沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，也適用于利害關(guān)系人對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利。一方面，根據(jù)“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的舉證原則，只要檢察機(jī)關(guān)提出的證據(jù)證明，申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，除返還被害人以外，就應(yīng)當(dāng)沒(méi)收；另一方面，只要利害關(guān)系人提出的證據(jù)證明，申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能不屬于犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，就應(yīng)當(dāng)支持其訴訟請(qǐng)求。對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)的案件采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)，符合立法本意和沒(méi)收違法所得程序的基本特質(zhì)。

（三）借鑒境外多數(shù)國(guó)家理論和實(shí)踐

在國(guó)際上，很多國(guó)家將違法所得沒(méi)收規(guī)定為民事訴訟程序，其中，對(duì)于申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)性，美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞和新西蘭等國(guó)家均采用的是優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)。如《美國(guó)法典》第18章第983條民事沒(méi)收違法所得一般規(guī)定中明確聯(lián)邦政府的舉證責(zé)任，并明確只需要達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)的要求，就視為履行舉證責(zé)任。又如澳大利亞《2002年犯罪所得法》規(guī)定，民事沒(méi)收程序適用民事舉證標(biāo)準(zhǔn)。這些國(guó)家用自身的經(jīng)驗(yàn)和做法證明了優(yōu)勢(shì)證據(jù)用于不定罪沒(méi)收制度的可行性和重要意義，這些立法規(guī)定和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為在違法所得沒(méi)收程序中采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，增加了實(shí)踐認(rèn)同和確信。

[萬(wàn)春]：

根據(jù)《刑事訴訟法》第280條第1款規(guī)定，違法所得沒(méi)收程序適用于“貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件”?！兑?guī)定》第1條進(jìn)一步明確了違法所得沒(méi)收程序適用于五類案件：一是貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒(méi)財(cái)物犯罪案件。二是受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件?！兑?guī)定》出臺(tái)以前，司法實(shí)踐中，對(duì)于可以適用違法所得沒(méi)收程序的“貪污賄賂犯罪”一般采取狹義的理解，認(rèn)為主要是貪污罪和受賄罪，《規(guī)定》明確將刑法分則第八章規(guī)定的14種職務(wù)犯罪解釋為刑事訴訟法第280條第1款規(guī)定的“貪污賄賂犯罪”，進(jìn)一步明確了案件范圍。三是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助實(shí)施恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制他人穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品7種恐怖活動(dòng)犯罪案件，將《刑法修正案（九）》增加的幾類恐怖活動(dòng)犯罪明確納入違法所得沒(méi)收程序的適用范圍。四是危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。其中，危害國(guó)家安全犯罪與恐怖活動(dòng)犯罪在社會(huì)危害性上基本相當(dāng)，都是由中級(jí)人民法院管轄的刑事案件，因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大犯罪案件。走私犯罪逃避海關(guān)監(jiān)管偷逃關(guān)稅，給國(guó)家造成重大經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害巨大，金融詐騙犯罪侵犯金融機(jī)構(gòu)資金和公民財(cái)產(chǎn)安全，這兩類犯罪的違法所得往往非常巨大，給國(guó)家和社會(huì)造成的損失也十分巨大。洗錢罪是貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等犯罪的下游犯罪。實(shí)踐中，絕大部分外逃腐敗分子均是通過(guò)地下錢莊洗錢后將贓款轉(zhuǎn)移境外，將洗錢犯罪納入違法所得沒(méi)收程序適用范圍，能夠更加嚴(yán)密法網(wǎng)，對(duì)洗錢犯罪分子追求高額回報(bào)的心理形成有力震懾，有利于切斷犯罪利益鏈條。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪嚴(yán)重危害社會(huì)安全和公民健康，同時(shí)也是《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》規(guī)定的犯罪，將這兩類犯罪納入違法所得沒(méi)收程序的適用范圍，有利于通過(guò)開(kāi)展國(guó)際刑事司法協(xié)助，追繳違法所得和涉案財(cái)物，遏制黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪。五是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，每年發(fā)案30萬(wàn)余起，給被害人造成幾百億元損失。據(jù)有關(guān)資料顯示，一次被騙數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)的案件屢屢發(fā)生，最高單筆被騙數(shù)額高至1.06億元。此類案件具有犯罪嫌疑人與被害人無(wú)實(shí)際接觸、跨區(qū)域甚至跨國(guó)境實(shí)施、犯罪嫌疑人到案困難等特點(diǎn)。目前，公安機(jī)關(guān)偵辦的電信詐騙案件，相當(dāng)部分的犯罪嫌疑人潛藏在國(guó)（境）外，難以抓捕到案，案件無(wú)法進(jìn)入審判程序，導(dǎo)致涉案賬戶的被騙資金無(wú)法返還，人民群眾對(duì)此反映強(qiáng)烈。為此，《規(guī)定》明確，違法所得沒(méi)收程序適用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙兩類特殊詐騙案件。

需要說(shuō)明的是，上述五類案件只適用于犯罪嫌疑人、被告人逃匿情形下的違法所得沒(méi)收。根據(jù)“六機(jī)關(guān)”《關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問(wèn)題的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，可以不受上述案件范圍的限制。

[萬(wàn)春]：

實(shí)踐中，對(duì)于違法所得的范圍界定不清，特別是當(dāng)違法所得部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合的情況下應(yīng)當(dāng)如何處理，沒(méi)有明確規(guī)定。例如，國(guó)家工作人員收受賄賂后，將違法所得用于購(gòu)房、購(gòu)買書畫、玉石珠寶、投資股票或者開(kāi)設(shè)公司等，其投資形成的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)？對(duì)于增值部分是否應(yīng)當(dāng)沒(méi)收？再比如，犯罪嫌疑人用違法所得建房、裝修，與本人或者他人的合法財(cái)產(chǎn)相混合的，應(yīng)當(dāng)如何處理？針對(duì)上述問(wèn)題，《規(guī)定》參考了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》等國(guó)際公約中“犯罪所得”的有關(guān)定義?！兑?guī)定》第6條明確，通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“違法所得”。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為違法所得。上述規(guī)定有利于防止犯罪嫌疑人通過(guò)將違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合等方式，掩飾、隱瞞違法所得及其收益，從而逃避追繳。

附：

最高人民法院?最高人民檢察院

關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定

法釋〔2017〕1號(hào)

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2017年1月5日起施行。

最高人民法院

最高人民檢察院

2017年1月4日

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問(wèn)題規(guī)定如下：

第一條?下列犯罪案件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

（一）貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn)、私分罰沒(méi)財(cái)物犯罪案件；

（二）受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件；

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

第二條?在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

第三條?犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過(guò)程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

第四條?犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。

第五條?公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

第六條?通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

第七條?刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

第八條?人民檢察院向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書。

沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（二）案由及案件來(lái)源；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)材料；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（七）提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)的理由和法律依據(jù)；

（八）有無(wú)利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式；

（九）其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書一并移送人民法院。

第九條?對(duì)于沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

（一）屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；

（二）不屬于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；

（三）對(duì)于沒(méi)收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng)，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回；

（四）材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。

第十條?同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；

（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；

（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

第十一條?人民法院受理沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個(gè)月。公告期間不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定。

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由、案件來(lái)源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)；

（七）申請(qǐng)沒(méi)收的理由和法律依據(jù)；

（八）利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請(qǐng)參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果；

（九）其他應(yīng)當(dāng)公告的情況。

第十二條?公告應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公開(kāi)發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當(dāng)采取拍照、錄像等方式記錄張貼過(guò)程。

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知；直接送達(dá)有困難的，可以委托代為送達(dá)、郵寄送達(dá)。經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；受送達(dá)人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院可以決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。

第十三條?利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國(guó)律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對(duì)授權(quán)委托進(jìn)行公證、認(rèn)證。

利害關(guān)系人在公告期滿后申請(qǐng)參加訴訟，能夠合理說(shuō)明理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

第十四條?人民法院在公告期滿后由合議庭對(duì)沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審理。

利害關(guān)系人申請(qǐng)參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開(kāi)庭審理。

人民法院對(duì)沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件開(kāi)庭審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席。

人民法院確定開(kāi)庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開(kāi)庭審理三日前送達(dá)；受送達(dá)人在境外的，至遲在開(kāi)庭審理三十日前送達(dá)。

第十五條?出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書，并在法庭調(diào)查階段就申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。

對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開(kāi)進(jìn)行。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見(jiàn)；對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

第十六條?人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收；申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

第十七條?申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，沒(méi)有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

第十八條?利害關(guān)系人非因故意或者重大過(guò)失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請(qǐng)參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

第十九條?犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出意見(jiàn)予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

第二十條?人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開(kāi)庭審理。

第二審人民法院決定開(kāi)庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。

第二十一條?第二審人民法院對(duì)不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；

（二）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ?/p>

（三）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚?，也可以撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

第二十二條?違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（三）已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（四）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù)；

（五）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（六）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（七）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十三條?違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒(méi)收的，應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收令以及協(xié)助執(zhí)行沒(méi)收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及沒(méi)收令發(fā)布主體具有管轄權(quán)；

（二）屬于生效裁定；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況；

（五）發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（六）請(qǐng)求沒(méi)收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù)；

（七）請(qǐng)求沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（八）請(qǐng)求沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（九）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十四條?單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。

第二十五條?本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。